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悦花越有、正宇、理想家园、华厦传承等平台近

来源:未知 发布时间:2019-10-20 10:09 浏览次数:

  没有风险共担将一事无成,将不可避免的走向系统性毁灭。没有风险共担,就没有进化。 投资,核心要看对未来的认知能力,看谁更具有前瞻性”。 赚钱的本质,也就是认知的变现,尤其是金融思维的变现。

  5月24日上午9点,山东省滨州市沾化区人民法院对涉案达上百亿元的“悦花越有”特大网络案公开开庭宣判。被告人刘玉龙、张勇等八人因犯组织、领导活动罪,分别被判处有期徒刑并处罚金。其中,首犯刘玉龙获刑7年,并处罚金2亿元。

  同时,该案也在中国庭审直播网同步直播,该案从开庭到宣判,整个过程用25分钟时间,直播浏览量就高达60万以上。庭审网址复制链接自行查看:

  5月15日,潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,向社会通报了1起特大网络案。犯罪嫌疑人马某某等人通过“乾易通”平台发展下线会员几万余人。

  经查,该组织为总部在哈尔滨的“乾易通”平台,其经营模式为推荐会员加入购买积分,并以推荐会员加入抽取推荐奖,同时抽取会员平台报单推广费奖励。该组织以网络平台为依托,信息传播迅速,区域“中心主任”和“站长”通常在短时间内即可发展大量会员下线,建立起多层次的组织体系。

  日前,四川南充警方破获“博旅理财”全国性网络组织案,涉案人员46万余人,涉案资金约50亿元。其中,组织里的一个总代理姚某落网,这个姚某可不简单,他涉案赃款1000万,为了逃避打击,竟将310万人民币现金藏在老家猪圈的泡菜坛子里。

  2018年10月,南充市南部县公安局接群众举报称县里有人组织活动。警方侦查,锁定嫌疑人任某及他所参加的“博旅理财”全国性网络组织。这个“博旅理财”网络平台,以澳门、旅游等行业投资分红为名义发展会员。会员涉及全国数个省市,参与人数众多,涉及金额庞大。

  南充市公安局核实情况后,立即抽调警力成立“博旅理财”专案组。经过侦查,这个网络组织涉及人员46万余人,涉案资金约50亿元。2018年12月27日,50多名民警,奔赴贵州、重庆、广安、成都等省市实施重点人员收网行动。抓获多名顶层人员,收缴冻结资产数亿余元。

  这个假外汇平台,之前报道过说印尼警方正在调查该骗局,近日柬埔寨国家总署一高级警官17日向媒体表示,备受关注的钜富金融集团(GCGASIA)的核心人物丘富豪(DarrenYaw)和妻子上午已经被警方逮捕,警方证实已有中国人受骗。

  据钜富金融集团的网站显示,该集团位于金边的总部即将落成,柬埔寨首相和柬埔寨国家银行行长将出席开幕典礼。该网页还显示,钜富金融利用与洪森首相的合照作虚假宣传,并发布了4张照片,以表明该集团的核心人物丘富豪与洪森合照的关系。

  当日,柬埔寨国家总署召开紧急会议,针对GCG钜富金融冒用洪森名义进行虚假宣传案开展刑事调查,并由国家总署、国家银行、金边市局和柬埔寨证券委员会组成联合工作组查封了该集团公司设在金边市的办事处,行动中,执法人员发现该办事处已人去楼空。

  同日,柬埔寨国家银行发布紧急声明,强调国银与钜富金融集团没有合作,国银正在对这种行为采取法律行动。该声明指出,钜富金融集团冒用柬埔寨国家银行的徽标和名义,在自己的网站和社交媒体上发布虚假宣传,属行为。

  当地时间5月16日晚,洪森首相在其官网发布一项“紧急通知”,称钜富金融集团冒用其照片和名字进行虚假宣传。洪森在官网称,钜富金融集团(英文宣传名为GCGASIA)冒用其照片和名字,在官网大肆宣传,称柬埔寨首相洪森是集团的支持者,将以国家首相身份出席集团5月20日举行的开幕典礼。

  洪森在官网介绍说,印尼驻柬埔寨使馆已经证明,钜富金融集团是违法公司,已被列入黑名单(BlackList)。洪森呼吁全国同胞、国内外投资者提高警惕,警惕陷入钜富金融集团的骗局。

  公开资料显示,印度尼西亚商业罪案调查处在2019年3月27日正式发出官方通告,称“外汇交易”GCGAsia(钜富金融)触犯了印尼监管条例372条,将其定性为性质的“金钱游戏”,即庞氏骗局项目。印尼警方已开始追查这个投资组织,并锁定几个GCGAsia核心骨干及参与者的银行账户。

  5月16日至17日,广东省东莞市第三人民法院一审公开开庭审理被告人李杨钦等38人涉嫌组织、领导活动罪案。该案参与人达7万多人,涉案金额9.7亿元。

  2017年6月,“华夏传承”公司崩盘,相关头目跑路,大量参与人员聚集东莞追讨本金、报案。案发后,东莞市检察院以组织、领导活动罪依法批捕22名犯罪嫌疑人。

  据了解,“华夏传承”公司以卖泸州老窖大兴合高端酒为幌子发展会员,核心模式是以静态和动态为主进行分红返利,静态最少可投2000元最高可投3万元不等,周回报率高达23%。动态就是“拉人头”,直接发展一个人可以拿到8%的领导奖,发展加入的人越多就拿得越多,可以无限代地拿钱。

  2019年5月7日,宁波市公安局鄞州分局对“浙江集呈科技有限公司组织、领导活动案”犯罪团伙开展集中收网行动,抓获刘某、陈某等多名主要犯罪嫌疑人。

  经查,该犯罪团伙以“舍得联盟”、“浙江集呈科技有限公司”的名义,搭建“888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站,以“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等为幌子,要求会员缴纳一定费用取得加入资格,通过设立多等级的会员制度组成层级,以发展人员数量作为计酬返利依据,引诱他人继续参与,骗取财物,严重扰乱社会经济秩序,涉嫌组织、领导活动犯罪。

  5月13日消息,联壁金融案补充侦查终结已移送审查起诉。近日,据上海市松江区人民检察院公告,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局补充侦查终结移送该院审查起诉。据悉,上述涉案嫌疑人即为上海联璧电子科技有限公司(下称“联璧金融”)案主要嫌犯,顾国平系公司实控人,侬锦系法人。

  后语:有些人明明知道已是骗局,还要继续发展人投资,原因就是希望有更多的人后补填坑,维持骗局让自己获利。其实,这样一个病态结构的融资体系早晚要崩塌,当崩塌时,你身边包括你发展的下线中,会有千千万万的人家破人亡。