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合肥“48930”“民间资金互助理财”骨干被罚没上

来源:未知 发布时间:2019-12-13 19:28 浏览次数:

  宣称缴纳48930元入局成为A级,经过拉人头参与进行等级升级,从A级升到B级,B级升到C级,到C级后得到560万元出局...这样的模式吸引了39人自愿签字交钱

  7月9日,记者从瑶海区市场监管局获悉,该局下发行政处罚决定书,对山西籍马某组织、策划、参与的违法行为,没收非法财物72.39万元,并罚款50万元。

  去年10月31日,瑶海区市场监管局执法人员在瑶海区组织的打击统一行动中,发现马某在该区江晨园小区A6幢居民房内涉嫌从事组织策划参与违法活动。该局于去年10月31日立案。

  经查明,去年10月31日,在江晨园小区A6幢共有39人参与此次活动,通过执法人员对现场人员调查询问,人员称该活动模式为“五级三晋制”,人员缴纳48930元入局成为A级,经过拉人头参与进行等级升级,从A级升到B级,B级升到C级,到C级后得到560万元出局。

  “民间资金互助理财”组织分为A、B、C三个级别,三个级别又分8个岗位,从低到高依次为A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3,建立起“八岗制”的上下级关系,每位参加者缴纳48930元即可获得加入资格,由上线人员对下线人员所购份额款按岗位级别进行瓜分。

  八岗制”也称“八个人的链条”,其个人的岗位新加入成员缴纳的48930元,由链条上7个人分得。A1是学习如何发展下线负责自己叫过来的人挨家挨户串门聊天,B1负责安排去谁家聊天听课,B2、B3负责给聊行业前景,C1,C2管收钱算账开工资,C3负责监督C1、C2。7个岗位的工作其全部做过。

  经执法人员调查,此次活动由马某进行组织、安排。在执法人员现场调查询问中,人员高某、冯某指认,当天缴纳的非法资金由马某进行清点、收取。交钱后,马某要求交钱者现场写下自愿加入的文字。去年10月31日当天,执法人员在江晨园小区A6幢408室共查获涉传非法资金共计723950元。

  今年1月10日,瑶海区市场监管局执法人员对马某通过邮寄方式送达询问通知书,马某本人签收该询问通知书,其在接到询问通知书后拒不来该局接受询问。

  今年6月3日,执法人员对马某通过邮寄方式送达行政处罚听证告知书,马某本人签收该行政处罚听证告知书,规定期限内未向瑶海区市场监管局提出听证要求。

  瑶海区市场监管局认为,马某行为,违反了《禁止条例》相关规定,构成了组织、策划、参与的违法行为。依据《禁止条例》第二十四条“有本条例第七条规定的行为,组织策划的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”决定。对马某没收非法财物723950元,并罚款500000元